本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完善性承当执法义务。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十五次聚会于2023年4月3日以电话及邮件办法发出聚会告诉，于2023年4月13日正在公司聚会室召开。本次聚会选取现场办法举行，聚会应到董事6名，实到董事6名，此中独立董事杨力先生、何万篷先生以通信办法列入聚会表决，公司监事及高级照料职员列席了聚会。聚会的齐集、召开及表决轨范合适《中华公民共和国公法令》、《公司章程》和《公司董事聚会事准则》的轨则。本次聚会由董事长罗岚密斯主理，聚会审议并通过如下议案：

　　详见公司通过上海证券买卖所网站披露的《市北高新2022年年度告诉》及摘要。

　　详见公司通过上海证券买卖所网站披露的《市北高新审计委员会2022年度履职告诉》。

　　详见公司通过上海证券买卖所网站披露的《市北高新独立董事2022年度述职告诉》。

　　详见公司通过上海证券买卖所网站披露的《市北高新2022年度社会义务告诉》。

　　详见公司通过上海证券买卖所网站披露的《市北高新2022年度内部管造评议告诉》。

　　详见公司通过上海证券买卖所网站披露的《市北高新2023年估计寻常联系买卖的布告》（临2023-004）。

　　详见公司通过上海证券买卖所网站披露的《市北高新合于2022年度利润分拨预案的布告》（临2023-005）。

　　依照公司规划和起色的计议，为满意公司及治下公司寻常规划须要，2023年公司及子公司对表融资策画为公民币125亿元，融资事项包罗但不限于贷款（含委托贷款）、债券（含正在银行间市集刊行的各种债券）、信赖融资、公司向治下公司或治下公司间供给资金赞成等办法，但不包罗控股股东向公司供给的财政资帮。同时，提请公司股东大会授权公司董事长正在上述融资额度畛域内缔结总计及各项有息融资、为融资而作的典质、担保、质押和保障的合同、和叙及文献。

　　上述授权事项的有用期为自公司2022年度股东大会照准该议案之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　详见公司通过上海证券买卖所网站披露的《市北高新合于续聘管帐师事宜所的布告》（临2023-006）。

　　详见公司通过上海证券买卖所网站披露的《市北高新合于公司控股子公司签署办事合同暨联系买卖的布告》（临2023-007）。

　　本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完善性承当执法义务。

　　●本次寻常联系买卖事项遵命公允、公正的市集规则和买卖条款，不存正在损害公司长处和中幼股东长处的状况，不会使公司春联系方造成较大依赖，不会对公司连接规划才力变成影响。

　　2023年，上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）及纳入团结报表畛域的各级子公司拟与公司控股股东上海市北高新（集团）有限公司（以下简称“市北集团”）及其控股子公司产生的房产租赁、物业办事、电费结算及讨论办事等寻常规划性买卖，组成寻常联系买卖事项。

　　公司董事会审计委员会于2023年4月11日召开审计委员会2023年第二次聚会，审议通过了《2023年估计寻常联系买卖的议案》。审计委员会以为：本次公司2023年估计寻常联系买卖要紧为公司与联系人之间产生的房产租赁、物业办事、电费结算及讨论办事等寻常规划性买卖，合适公司寻常临盆规划本质状况，买卖订价遵命公允、平正、公正的市集化规则。2023年估计寻常联系买卖对公司财政情况和规划效果不组成宏大影响，不存正在损害公司和股东长处，分表是中幼股东长处的状况。

　　公司于2023年4月13日召开第九届董事会第四十五次聚会，审议通过了《2023年估计寻常联系买卖的议案》，此中联系董事罗岚密斯、周晓芳密斯正在审议表决时已予以回避，其他四位非联系董事类似通过了该议案。

　　公司整个独立董事对本次寻常联系买卖事项举行了事前承认并宣布了独立观点，以为：公司2023年寻常联系买卖估计事项系基于公司寻常规划须要，联系买卖所涉及的价值是买卖两边依照市集价值计议确定的，买卖价值公正、合理。估计的寻常联系买卖合适公司眼前临盆规划须要和永久起色计议，合适公司和整个股东的长处，未出现损害中幼股东长处状况。联系董事正在审议本联系买卖议案时回避了表决，董事会审议表决轨范合法、有用。咱们准许将该议案提交公司股东大会审议。

　　公司及纳入团结报表畛域的各级子公司2023年拟与上海市北高新（集团）有限公司及其控股子公司产生的房产租赁、物业办事、电费结算及讨论办事等寻常规划性联系买卖事项。

　　1、联系买卖的畛域：房产租赁、物业办事、电费结算及讨论办事等的联系买卖。

　　2、联系买卖订价战略：联系买卖的订价要紧以遵命市集的公正价值为规则。买卖两边将依照上述联系买卖事项的整个状况确定订价手法，并正在整个的联系买卖合同中予以鲜明。

　　规划畛域：投资与资产照料,市政工程,企业照料讨论,物业照料,正在准备机本事专业周围内的本事讨论、本事办事、本事开采、本事让渡,经济消息讨论办事（除经纪）。【依法须经照准的项目,经相干部分照准后方可发展规划行动】

　　上海市北高新（集团）有限公司创建于1999年4月，由上海市闸北区国有资产监视照料委员会出资组修，为本公司的控股股东。

　　截至2021年12月31日，上海市北高新（集团）有限公司资产总额公民币1,181,165.13万元，净资产公民币279,668.16万元；2021年实行交易收入公民币16,405.85万元，净利润公民币-11,024.17万元。（以上数据曾经审计）

　　截至2022年9月30日，上海市北高新（集团）有限公司资产总额公民币1,185,339.92万元，净资产公民币292,930.03万元；2022年前三季度实行交易收入公民币11,709.59万元，净利润公民币-1,351.09万元。（以上数据未经审计）

　　规划畛域：寻常项目：互联网数据办事;消息编造运转维持办事;大数据办事;工业互联网数据办事;互联网安静办事;消息本事讨论办事;收集与消息安静软件开采;软件开采;物联网本事办事;本事办事、本事开采、本事讨论、本事换取、本事让渡、本事扩展;准备机软硬件及辅帮设置批发;互联网设置出售;云准备设置出售;准备机软硬件及表围设置修筑;收集设置出售;消息编造集成办事;互联网出售（除出售须要许可的商品）;5G通讯本事办事;准备机软硬件及辅帮设置零售;普及刻板设置安设办事;收集设置修筑;收集本事办事;物业照料。（除依法须经照准的项目表,凭交易牌照依法自帮发展规划行动）许可项目:互联网消息办事;修设智能化工程施工;第一类增值电信营业;修树工程监理。（依法须经照准的项目,经相干部分照准后方可发展规划行动,整个规划项目以相干部分照准文献或者可证件为准）

　　上海数据港股份有限公司创建于2009年11月，2017年2月8日正在上海证券买卖所上市，股票代码：603881。上海市北高新（集团）有限公司持为上海数据港股份有限公司控股股东。

　　截至2022年12月31日，上海数据港股份有限公司资产总额公民币744,673.09万元，净资产公民币302,117.78万元；2022年实行交易收入公民币145,539.58万元，净利润公民币10,707.45万元。（以上数据曾经审计）

　　所在：上海市江场三道256、258、266号、江场西道277号1-11层

　　规划畛域：许可项目:住宿办事（限江场西道277号1-11层规划）;剃头办事;存在美容办事;足浴办事;高伤害性体育运动（泅水）;餐饮办事;保障代庖营业（限江场三道256、258、266号规划）;各种工程修树行动;烟草成品零售。（依法须经照准的项目,经相干部分照准后方可发展规划行动,整个规划项目以相干部分照准文献或者可证件为准）寻常项目:聚会及展览办事;泊车场办事;告白策画、代庖;告白修造;广密告布（非播送电台、电视台、报注销书单元）;礼物花草出售;工艺美术品及礼节用品出售（象牙及其成品除表）;日用百货出售;化妆品批发;化妆品零售;健身歇闲行动;物业照料;中医摄生保健办事（非医疗）;本市畛域内民多租赁住房的修树、租赁规划照料。（除依法须经照准的项目表,凭交易牌照依法自帮发展规划行动）

　　上海北上海大旅舍有限公司创建于2009年8月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东管造。

　　截至2021年12月31日，上海北上海大旅舍有限公司资产总额公民币4,103.31万元，净资产公民币-5,071.34万元；2021年实行交易收入公民币5,517.50万元，净利润公民币-1,204.94万元。（以上数据曾经审计）

　　截至2022年9月30日，上海北上海大旅舍有限公司资产总额公民币3,944.65万元，净资产公民币-6,318.02万元；2022年前三季度实行交易收入公民币3,014.69万元，净利润公民币-1,246.69万元。（以上数据未经审计）

　　规划畛域：实业投资，物业照料，市政工程施工，企业照料讨论；智能呆板人的研发、临盆（临盆另设分支机构）。（不得以公然办法召募资金；不得公然买卖证券类产物和金融衍生品；不得发放贷款；不得从事融资性担保；不得向投资者答允投资金金不受吃亏或者答允最低收益；依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展规划行动）

　　上海市北高新集团（南通）有限公司创建于2010年8月12日，市北集团持有其90%股权，南通国有资产投资控股有限公司持有其10%股权。市北南通与本公司同受控股股东管造。

　　截至2021年12月31日，上海市北高新集团（南通）有限公司资产总额公民币457,126.59万元，净资产公民币243,217.48万元；2021年实行交易收入公民币0万元，净利润公民币18.67万元。（以上数据曾经审计）

　　截至2022年9月30日，上海市北高新集团（南通）有限公司资产总额公民币458,586.38万元，净资产公民币243,218.42万元；2022年前三季度实行交易收入公民币0万元，净利润公民币0.94万元。（以上数据未经审计）

　　办学类型：低级：电子商务操作员、呼唤办事员；中级：电子商务员、呼唤办事员

　　上海市北高新园区职业技艺培训核心创建于2010年5月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东管造。

　　截至2021年12月31日，上海市北高新园区职业技艺培训核心资产总额公民币198.30万元，净资产公民币-176.60万元；2021年实行交易收入公民币158.25万元，净利润公民币4.22万元。（以上数据曾经审计）

　　规划畛域：发放贷款及相干的讨论行动。【依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展规划行动】

　　上海闸北市北高新幼额贷款股份有限公司创建于2012年9月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东管造。

　　截至2021年12月31日，上海闸北市北高新幼额贷款股份有限公司资产总额公民币16,935.11万元，净资产公民币16,507.42万元；2021年实行交易收入公民币836.40万元，净利润公民币682.42万元。（以上数据曾经审计）

　　截至2022年9月30日，上海闸北市北高新幼额贷款股份有限公司资产总额公民币17,282.39万元，净资产公民币17,086.12万元；2022年前三季度实行交易收入公民币491.01万元，净利润公民币578.71万元。（以上数据未经审计）

　　规划畛域：健壮讨论（不得从事诊疗行动、心情讨论），医药讨论（不得从事诊疗行动）家政办事、养老办事、社区处理办事、病患陪护办事（不得从事职业中介、医疗、餐饮、住宿等前置性行政许可事项），正在生物科技专业周围内从事本事开采、本事讨论、本事让渡、本事办事，企业照料办事，投资照料，投资讨论，商务消息讨论，财政讨论，会展办事，承接各种告白策画、修造，企业备案代庖，一类医疗东西、仪器仪表、办公用品、日用百货、劳防用品、五金交电、化工产物（除伤害化学品、监控化学品、易致毒化学品、烟花炮竹、民用爆炸物品）、针纺织品、打扮鞋帽、化妆品、环保设置的出售。【企业规划涉及行政许可的，凭许可证件规划】

　　上海市北高新健壮照料讨论办事有限公司创建于2006年1月，系上海市北高新（集团）有限公司全资子公司，与本公司同受控股股东管造。

　　截至2021年12月31日，上海市北高新健壮照料讨论办事有限公司资产总额公民币33.23万元，净资产公民币-1,280.32万元；2021年实行交易收入公民币0万元，净利润公民币0.07万元。（以上数据曾经审计）

　　截至2022年9月30日，上海市北高新健壮照料讨论办事有限公司资产总额公民币33.21万元，净资产公民币-1,280.34万元；2022年前三季度实行交易收入公民币0万元，净利润公民币-0.02万元。（以上数据未经审计）

　　规划畛域：创业投资、投资照料，资产照料、投资讨论。【依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展规划行动】

　　上海市北科技创业投资有限公司创建于2011年11月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东管造。

　　截至2021年12月31日，上海市北科技创业投资有限公司资产总额公民币7,088.39万元，净资产公民币7,048.65万元；2021年实行交易收入公民币0万元，净利润公民币-125.84万元。（以上数据曾经审计）

　　截至2022年9月30日，上海市北科技创业投资有限公司资产总额公民币7,036.96万元，净资产公民币7,014.27万元；2022年前三季度实行交易收入公民币0万元，净利润公民币-34.38万元。（以上数据未经审计）

　　规划畛域：企业照料，市政工程，物业照料，正在准备机本事专业周围内的本事讨论、本事办事、本事开采、本事让渡，房地产开采规划。【依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展规划行动】

　　上海创辉企业照料有限公司创建于2008年2月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东管造。

　　截至2021年12月31日，上海创辉企业照料有限公司资产总额公民币78,482.20万元，净资产公民币28,780.77万元；2021年实行交易收入公民币1,029.19万元，净利润公民币498.20万元。（以上数据曾经审计）

　　截至2022年9月30日，上海创辉企业照料有限公司资产总额公民币77,928.64万元，净资产公民币28,658.33万元；2022年前三季度实行交易收入公民币464.71万元，净利润公民币-122.44万元。（以上数据未经审计）

　　规划畛域：从事云准备、消息、收集、准备机科技周围内的本事开采、本事讨论、本事让渡、本事办事，准备机编造集成，收集工程，企业照料，商务消息讨论，会务办事、展览映现办事，图文策画修造，网页策画，财政讨论，市集营销计划，为文明艺术换取行动供给规划、计划办事，企业气象计划，公合行动计划，告白策画，环保设置、五金交电、机电设置、电子产物、办公用品、准备机软硬件的出售，人才中介，物业照料。【依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展规划行动。】

　　上海通赋云准备科技有限公司创建于2019年05月，公司持有其27.5%的股权，公司副总司理马慧民先生为通赋云法定代表人。

　　截至2021年12月31日，上海通赋云准备科技有限公司资产总额公民币41.52万元，净资产公民币-205.82万元；2021年实行交易收入公民币107.25万元，净利润公民币-563.39万元。

　　规划畛域：企业照料，物业照料，房地产开采规划，商务消息讨论，会务办事，展览映现办事，为文明艺术换取行动供给规划、计划办事，从事消息科技周围内的本事开采、本事讨论、本事让渡、本事办事，绿化养护。【依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展规划行动】

　　上海云中芯企业起色有限公司创建于2018年05月，公司持有其30%的股权，公司原董事总司理张羽祥先生为云中芯法定代表人。

　　截至2021年12月31日，上海云中芯企业起色有限公司资产总额公民币187,709.44万元，净资产公民币118,427.64万元；2021年实行交易收入公民币0万元，净利润公民币-646.52万元。（以上数据曾经审计）

　　截至2022年9月30日，上海云中芯企业起色有限公司资产总额公民币194,977.87万元，净资产公民币118,162.38万元；2022年前三季度实行交易收入公民币0万元，净利润公民币-265.26万元。（以上数据未经审计）

　　规划畛域：许可项目：修树工程策画；修树工程施工；房地产开采规划。（依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展规划行动，整个规划项目以相干部分照准文献或者可证件为准）寻常项目：企业照料，物业照料，企业气象计划，市集营销计划，商务消息讨论，会务办事，展览映现办事，为文明艺术换取行动供给规划、计划办事，正在智能、收集、准备机、电子科技周围内的本事开采、本事讨论、本事让渡、本事办事，本市畛域内民多租赁住房的投资、修树、租赁规划照料，企业照料讨论，策画、修造各种告白，旅舍照料，准备机软件开采，餐饮办事（限分支机构规划），泊车场规划照料，仓储办事（不含伤害品），婚庆办事，保洁办事，住房租赁规划。（除依法须经照准的项目表，凭交易牌照依法自帮发展规划行动）

　　上海市北高新集团不动产规划照料有限公司创建于2017年6月，系上海市北高新（集团）有限公司控股子公司，与本公司同受控股股东管造。

　　截至2021年12月31日，上海市北高新集团不动产规划照料有限公司资产总额公民币320,778.22万元，净资产公民币89,450.22万元；2021年实行交易收入公民币0万元，净利润公民币-20.98万元。（以上数据曾经审计）

　　截至2022年9月30日，上海市北高新集团不动产规划照料有限公司资产总额公民币344,851.48万元，净资产公民币86,566.76万元；2022年前三季度实行交易收入公民币0万元，净利润公民币2,883.45万元。（以上数据未经审计）

　　联系买卖的订价要紧以遵命市集的公正价值为规则，买卖两边将依照上述联系买卖事项的整个状况确定订价手法，并正在整个的联系买卖合同中予以鲜明。

　　公司将依照寻常规划的本质须要，肯定与各联系方就寻常联系买卖缔结相干和叙的整个时辰，以确保寻常规划的寻常举行。

　　公司2023年估计寻常联系买卖事项是公司寻常规划行动的构成个别，属于寻常的贸易买卖动作。本次寻常联系买卖遵命公允、公正的市集规则和买卖条款，不存正在损害公司长处和中幼股东长处的状况，不会对公司连接规划才力变成影响。

　　2、市北高新独立董事合于公司第九届董事会第四十五次聚会相干事宜的事前承认观点；

　　3、市北高新独立董事合于公司第九届董事会第四十五次聚会相干事宜的独立观点。

　　本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完善性承当执法义务。

　　中汇管帐师事宜所创立于1992年，2013年12月转造为特别普及协同，照料总部设立于杭州，系原拥有证券、期货营业资历的管帐师事宜所之一，长远从事证券办事营业。

　　中汇管帐师事宜所未计提职业危急基金，采办的职业保障累计补偿限额为10,000万元，职业保障采办合适相干轨则。

　　中汇管帐师事宜所近三年不存正在因正在执业动作相干民事诉讼中被判断承当民事义务的状况。

　　中汇管帐师事宜所近三年因执业动作受到监视照料步骤5次，未受到过行政刑罚、刑事刑罚、自律囚禁步骤和规律处分。16名从业职员近三年因执业动作受到监视照料步骤5次、自律囚禁步骤2次。

　　从业经过：1998年起首从事上市公司审计、2011年11月起首正在本所执业、2021年起首为本公司供给审计办事；近三年缔结及复核过超出10家上市公司审计告诉。

　　从业经过：2009年起首从事上市公司审计、2012年9月起首正在本所执业、2021年起首为本公司供给审计办事；近三年缔结过超出10家上市公司审计告诉。

　　从业经过：2003年起首从事上市公司和挂牌公司审计、2017年1月起首正在本所执业；近三年缔结及复核过超出10家上市公司审计告诉。

　　上述职员近三年未出现其存正在不良诚信记实，无因执业动作受到刑事刑罚的状况，未受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政刑罚、监视照料步骤，未受到证券买卖所、行业协会等自律机合的自律囚禁步骤、规律处分。

　　上述职员可能正在推广本项目审计劳动时维持独立性，不存正在违反《中国注册管帐师职业品德守则》对独立性恳求的情景。

　　4、审计收费。订价规则要紧基于公司的营业领域、所处行业和管帐处置庞杂水准等多方面成分，并依照公司年报审计需装备的审计职员状况和加入的劳动量以及事宜所的收费标无误定。

　　2023年度审计收费为公民币113万元，此中年报审计收费68万元，内控审计收费45万元。

　　2022年度审计收费为公民币113万元，此中年报审计收费68万元，内控审计收费45万元。

　　2023年4月11日，公司召开了第九届审计委员会2023年第二次聚会，审议通过了《合于续聘管帐师事宜所的议案》。董事会审计委员会对中汇管帐师事宜所的专业胜任才力、投资者珍爱才力、独立性和诚信情况等举行了足够知道和审查，以为中汇管帐师事宜所具备证券、期货相干营业资历，具备为上市公司供给财政审计办事和内部管造审计办事的体验与才力。正在为公司供给财政及内控审计办事劳动中，独立、客观、平正、实时地告竣了与公司商定的各项审计劳动，出具的审计告诉可能客观、公正地反应公司财政情况及规划效果，可能满意公司2023年度财政审计和内部管造审计的劳动恳求，准许将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对公司续聘管帐师事宜所举行了事前审议，并对此事项宣布如下观点：经核查，中汇管帐师事宜所(特别普及协同)具备证券、期货从业执业资历，拥有为上市公司审计劳动的雄厚体验和职业素养，正在职掌公司审计机构时间，可能做到“独立、客观、平正”的执业原则，郑重实践职责，公正合理地宣布独立审计观点，出具的告诉可能无误、切实、客观地反应公司的财政情况和规划效果，满意公司财政审计和内部管造审计劳动的恳求。公司拟续聘管帐师事宜所事项合适相合执法、准则和《公司章程》的轨则，不存正在损害公司及整个股东长处的状况。咱们准许将本议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事对该事项宣布的独立观点如下：中汇管帐师事宜所（特别普及协同）具备从事证券、期货营业相干审计资历，具有为上市公司供给审计办事的体验与才力，可能满意公司财政审计和内部管造审计的劳动需求。正在为公司供给财政告诉及内部管造审计办事劳动时间，无间恪尽责任，遵命独立、客观、平正的职业原则，从管帐专业角度维持公司与股东长处。公司拟续聘管帐师事宜所并确定其待遇的审议、表决轨范合适执法、准则和《公司章程》的相合轨则，不存正在损害公司及整个股东长处的情景。咱们准许公司续聘中汇管帐师事宜所（特别普及协同）为公司2023年度财政审计和内部管造审计的审计机构，并准许将该议案提交公司股东大会审议。

　　2023年4月13日，公司召开了第九届董事会第四十五次聚会，审议通过了《合于续聘管帐师事宜所的议案》。该议案表决结果为：准许6票，否决0票，弃权0票。

　　（四）本次续聘管帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完善性承当执法义务。

　　依照上海证券买卖所《上市公司行业消息披露指引第二号-房地产》恳求，特此布告公司2022年第四序度要紧规划数据如下：

　　1、2022年10-12月，公司及控股子公司无新增房地产储存项目。2021年10-12月，公司及控股子公司无新增房地产储存项目。2022年公司及控股子公司无新增房地产储存项目。

　　2、2022年10-12月，公司及控股子公司无新开工项目。2021年10-12月，公司及控股子公司无新开工项目。2022年公司及控股子公司无新开工项目。

　　3、2022年10-12月，公司及控股子公司无新实现项目。2021年10-12月，公司及控股子公司无新实现项目。2021年公司及控股子公司无新实现项目。

　　4、2022年10-12月，公司及控股子公司出售项目签约面积15,992.26平方米，签约金额159,035.18万元，签约金额同比弥补205.83%；2021年10-12月，公司及控股子公司出售项目签约面积12,403.33平方米，签约金额52,001.69万元。2022年公司及控股子公司整年出售项目签约面积16,183.48平方米，签约金额159,106.26万元，签约金额同比弥补205.90%；2021年公司及控股子公司整年出售项目签约面积12,435.20平方米，签约金额52,013.03万元。

　　5、2022年10-12月，公司及控股子公司实行房地产房钱收入1.37亿元，同比裁减10.17%；2021年10-12月，公司及控股子公司实行房地产房钱收入1.53亿元。截至2022年12月31日，公司及控股子公司出租房地产总面积为39.08万平方米，2022年公司及控股子公司整年实行房地产房钱收入5.04亿元，房地产房钱收入同比裁减4.09%；2021年公司及控股子公司整年实行房地产房钱收入5.25亿元。

　　因为房地产项目租售进程中存正在百般不确定性，上述数据也许与按期告诉披露的数据存正在分别，请投资者留心操纵，相干阶段性数据以公司按期告诉为准。

　　1今年度告诉摘要来自年度告诉全文，为一共知道本公司的规划效果、财政情况及来日起色计议，投资者该当到网站细致阅读年度告诉全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级照料职员保障年度告诉实质的切实性、无误性、完善性，不存正在子虚记录、误导性陈述或宏大漏掉，并承当片面和连带的执法义务。

　　4中汇管帐师事宜所(特别普及协同)为本公司出具了准则无保存观点的审计告诉。

　　公司拟以2022岁暮总股本1,873,304,804股为基数，按每10股派现金公民币0.05元（含税）向整个股东分拨利润，共分配现金盈利公民币9,366,524.02元。该利润分拨计划尚需公司2022年年度股东大会照准。

　　正在科技革新空前蚁集活动的即日，高新财产园区行为国度科技革新的紧急承载区，高新本事财产起色的饱吹者、上风资源的整合者，将阐扬越来越紧急的效率。眼前，盘绕我国经济构造安排，高新财产园区正连接加强园区样式和境遇修树，推动战术性新兴财产集聚，饱吹办事理念和成效的转型。跟着数字经济的进一步起色和都邑数字化转型的恳求，以演示运用为先导，以数字化平台赋能财产起色，打造数字赋能、绿色低碳的新颖化园区，将成为高新财产园区来日起色的要紧趋向。

　　当今全国正处正在数字经济与工业经济交汇更迭的过渡期，数字经济日益成为紧急的财产根基、贸易形式、新型经济样式，连接激励经济社会各周围“数字蝶变”。国务院印发的《“十四五”数字经济起色计议》鲜明恳求“革新数据因素开采欺骗机造”，激励正在确保数据安静、保护用户隐私的条件下，多方合伙开采数据代价。上海正在2022年都邑数字化转型重心劳动调节中提出赞成“修树市北可托数据经济演示园，打造数字相信和数据代价革新转化的根基性轨造平台”。园区所正在的静安区高度偏重数字经济起色，区“十四五”计议将数据智能财产行为构修新颖财产系统的紧急培养倾向，并指出要“饱吹古代财产与数字新本事深度调解，大举起色新运用、造造新业态，打响‘数智市北’品牌，修筑数字经济角逐新上风”。

　　公司运营的市北高新园区行为深耕云准备、大数据财产多年的行业前卫，“十四五”时刻将重心盘绕上海市“3+5+X”财产重心周围的具体转型结构，以上海国际数字之都修树为契机，大举起色数字经济，吸引培养一批发展性好、起色潜力大的优质企业，重心聚焦“云数智链”的优质科创企业，一共推动市北高新园区数据智能财产集群起色走向纵深，打造静安数字经济起色新亮点，成为国内当先的数字财产园区。

　　告诉期内，公司行为市北高新园区开采运营方，永远以“财产地产开采运营、财产投资孵化、财产办事集成”为主题营业，紧紧盘绕静安“一轴三带”起色战术，长远贯彻奉行“静安环球办事商策画”、帮力静安打造“国际革新走廊”，戮力于成为数字化转型特质演示区。告诉期内，公司实行交易收入12.63亿元，较上年弥补1.49亿元，同比拉长13.36%，实行归属于上市公司股东的净利润7,831.17万元。

　　公司坚决选取“租售并举，租赁为先”的财产载体运营形式。告诉期内，面临办公楼市集具体较为低迷的倒霉时势下，公司实时研判、多措并举，进一步加强了财产招商和房产租赁的协同调解，确保公司房产租赁营业稳中有进起色。公司及控股子公司整年实行房产房钱收入5.04亿元，同比裁减4.09%，截至告诉期末，公司及控股子公司出租房地产总面积为39.08万平方米。同时，公司踊跃践行社会义务，落实房钱减免战略，对合适条款的幼微租户整年减免房钱达7,000余万元。告诉期内，公司取胜各类难题，加快项目修树进度，公司控股的云置禾出售项目于2022腊尾实行预售，收到预售房款13.17亿元。公司及控股子公司整年出售项目签约总面积16,183.48平方米，签约金额15.91亿元。正在开采修树方面，告诉期内公司重心推动静安市北国际科创社区项宗旨修树，目前主导的正在修载体项目2个，总修设面积41.12万平方米，参股配合开采的正在修载体项目2个，修设面积27.47万平方米。

　　告诉期内，公司永远坚决“投资+孵化”的科创引培形式，进一步深化“直投+基金”的投资系统，戮力做好“科创企业时辰协同人”。2022年6月，公司行为有限协同人以自有资金公民币5,000万元认购上海祥禾涌骏股权投资协同企业（有限协同）个别新增份额，占涌骏基金本次弥补份额后总认缴出资额的2.3810%。2022年8月，公司以公民币3,000万元的价值受让上海梦创双杨数据科技股份有限公司本质管造人宋汝良所持有的梦创双杨112.5万股股份，占梦创双杨1.875%股权。2022年9月，公司以自有资金出席上海灿瑞科技股份有限公司A股IPO战术投资者配售，依照《灿瑞科技初次公然采行股票并正在科创板上市刊行布告》，公司获配售股数为176,595股，获配金额为公民币19,999,993.00元，占灿瑞科技总股本的0.93%。告诉期内，公司委托天源资产评估有限公司为公司所持有的其他非滚动金融资产正在2022年12月31日的公正代价举行判辨复核，2022年度公司公正代价转变收益为3,289.29万元。截至告诉期末，公司旗下国度级科技企业孵化器聚能湾累计孵化苗圃项目391项，孵化企业372户，加快器企业74户，2022年度聚能湾取得“上海市海聚英才革新创业演示基地”授牌，并连气儿七年荣膺“A级”市级创业孵化演示基地。

　　告诉期内，公司进一步巩固了对行业龙头和隐形冠军的招引力度，打造企业全人命周期的成效平台，吸引数智财产上下游企业主动聚拢。整年获胜引进亿元税收企业1家，万万税收企业19家、数据智能类企业89家，园区财产和税收构造进一步优化，整年公司实行财产办事收入1.38亿元。

　　与此同时，园区接续长远推动“园区事园区办”。进一步整合股源、跨前办事，足够阐扬政企通办事核心的合键效率，加大对“云端线上”的摸索力度，同时着重线下任事渠道的深度调解，连接提拔办事的准则化、榜样化和方便化水准；进一步增设配套、提拔品德，连接提拔白领餐厅和贸易配套的品德，操持修树青年体育公园、加疾启动态安市北国际科创社区老厂房改修提拔工程，为年青人供给球类运动、街跑、电竞等行动地方，连接提拔市北高新园区营商境遇“吸引力”。

　　4.1告诉期末及年报披露前一个月末的普及股股东总数、表决权克复的优先股股东总数和持有分表表决权股份的股东总数及前10名股东状况

　　1公司该当依照紧急性规则，披露告诉期内公司规划状况的宏大改变，以及告诉期内产生的对公司规划状况有宏大影响和估计来日会有宏大影响的事项。

　　告诉期内，公司实行交易收入12.63亿元，较上年弥补1.49亿元，同比拉长13.36%，实行归属于上市公司股东的净利润7,831.17万元。

　　2公司年度告诉披露后存正在退市危急警示或终止上市情景的，该当披露导致退市危急警示或终止上市情景的来由。

　　本公司监事会及整个监事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完善性承当执法义务。

　　上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十二次聚会于2022年4月3日以电话及邮件办法发出聚会告诉，于2023年4月13日正在公司聚会室召开。本次聚会选取现场办法举行，聚会应到监事3名，实到监事3名，此中监事成佳密斯以通信办法列入聚会表决，公司高级照料职员列席了聚会。本次聚会的齐集、召开及表决轨范合适《中华公民共和国公法令》、《公司章程》和《公司监事聚会事准则》等相合轨则。本次聚会由监事会主席张颂燕密斯主理，聚会审议并通过如下议案：

　　经审议，监事会对公司编造的2022年年度告诉及摘要宣布如下书面审核观点：

　　1、公司《2022年年度告诉及摘要》的编造和审议轨范合适执法、准则、《公司章程》和公司内部照料轨造的各项轨则；

　　2、公司2022年年度告诉的实质和方式合适中国证监会和上海证券买卖所的各项轨则，所包括的消息可能一共、客观、线年度的财政情况和规划效果。

　　3、公司监事会目前未出现出席公司2022年年度告诉编造和审议的职员有违反保密轨则的动作。

　　详见公司通过上海证券买卖所网站披露的《市北高新2022年度内部管造评议告诉》。

　　详见公司通过上海证券买卖所网站披露的《市北高新2022年度社会义务告诉》。

　　详见公司通过上海证券买卖所网站披露的《市北高新合于2022年度利润分拨预案的布告》（临2023-005）。

　　详见公司通过上海证券买卖所网站披露的《市北高新2023年估计寻常联系买卖的布告》（临2023-004）。

　　经审议，监事会类似以为：告诉期内，公司董事会、股东大会的召开轨范、决议事项、计划轨范和推广状况均厉酷听命相合执法、准则、榜样性文献的轨则恳求，并实时、无误、完善的实践了消息披露仔肩。公司依照相干执法准则恳求设备了较为美满的内部管造系统，并能依法有用运转，保护了公司榜样化运作。公司董事、高级照料职员正在实践职务时诚信用功、恪尽责任、正直自律，可能依法依规发展寻常规划照料劳动，不存正在违反执法准则、《公司章程》或损害公司以及股东长处的动作。

　　本公司董事会及整个董事保障本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对其实质的切实性、无误性和完善性承当执法义务。

　　●买卖实质：上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海市北祥腾投资有限公司（以下简称“市北祥腾”）拟与上海垠祥置业有限公司（以下简称“垠祥置业”）签署《办事合同》。合同金额不超出公民币402,768.00元。

　　●公司原总司理张羽祥为垠祥置业法定代表人，于2022年10月27日退歇离任，垠祥置业为公司的联系法人，本次买卖组成联系买卖。

　　●本次联系买卖曾经公司第九届董事会第四十五次聚会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●过去12个月，公司与垠祥置业产生的联系买卖金额为公民币14,678.39万元。其他联系买卖已根据《上海证券买卖所股票上市准则》的轨则实践了相应的披露仔肩。

　　公司控股子公司市北祥腾与垠祥置业签署《办事合同》。依照垠祥置业委托，市北祥腾为垠祥置业供给出售赞成及市集营销办事,合同金额不超出公民币402,768.00元。

　　2023年4月13日，公司召开了第九届董事会第四十五次聚会，审议通过了《合于公司控股子公司签署办事合同暨联系买卖的议案》，全盘董事类似准许通过该议案。

　　本次联系买卖不组成《上市公司宏大资产重组照料主见》轨则的宏大资产重组，本次签署《办事合同》事项正在董事会审批权限畛域内，无需提交公司股东大会审议。

　　至本次联系买卖为止，本公司过去12个月内与统一联系人或与差别联系人之间买卖种别相干的联系买卖到达3000万元以上，但未到达公司近来一期经审计净资产绝对值5%以上。

　　公司原总司理张羽祥为垠祥置业法定代表人，于2022年10月27日退歇离任，依照《上海证券买卖所股票上市准则》的相干轨则，垠祥置业为公司的联系法人。

　　规划畛域：房地产开采规划，企业照料，物业照料，泊车场照料，保洁办事。【依法须经照准的项目，经相干部分照准后方可发展规划行动】

　　垠祥置业为公司参股公司，创建于2016年7月，要紧掌管开采位于上海市嘉定区缓步镇06-04地块的“莫里斯花源水岸名邸项目”。

　　截至2022年12月31日，垠祥置业资产总额公民币72,451.68万元，净资产公民币68,257.13万元；2022年实行交易收入公民币27,598.57万元，净利润公民币5,154.31万元。

　　1、办事实质：市北祥腾正在中华公民共和国境内为垠祥置业供给出售赞成及市集营销办事。

　　两边准许该办事实质将依照本质状况举行实时安排，市北祥腾将为垠祥置业供给以下办事：

　　1）供给财政赞成，包罗财政预、决算照料、管帐核算、资金融资/税务档案照料、统计判辨、出售照料、本钱计划、动态本钱照料、本钱消息库照料（非修安个别）、项目本钱统计与判辨评估以及内部查核。

　　2）供给客户办事和品牌修树，通过一系列营销行动拓宽出售渠道,包罗客户资源/合连照料、品牌照料以及客户行动计划和奉行、重心客户的跟踪照料劳动和客户投诉照料。

　　3）掌管项目前期拓展、市集考虑、客户考虑、营销计划和出售照料，基于行业、战略市集动态以及客户的考虑、判辨，通过发展项目营销计划、出售奉行等系列劳动，协帮垠祥置业告竣营销劳动方向，为垠祥置业战术计议和品牌修树劳动供给赞成办事。

　　2、办事收费：垠祥置业准许就市北祥腾依照本合同所供给的办事向市北祥腾支出相干用度，办事用度总金额暂预估为以不超出公民币402,768.00元为限。

　　3、用度支出：两边准许，本合同下的办事用度斟酌两边所产生的本钱和用度以及营业规划情况，办事用度依照办事实质本质实践状况举行结算及支出。

　　4、禁止让渡：本合同未经市北祥腾书面准许，垠祥置业不得将本合同项下的权益和仔肩总计或个别让渡给本合同以表的第三方。

　　本次公司控股子公司市北祥腾与垠祥置业签署办事合同，是市北祥腾欺骗本身专业团队及渠道资源，阐扬专业化照料上风，合适市北祥腾规划起色本质需求。本次联系买卖不会影响市北祥腾的规划独立性，不会春联系方造成依赖，不会对公司的独立运营、财政情况和规划结果造成倒霉影响。买卖订价遵命志愿、平等、公允公正的规则，参考市集上同类买卖的订价规则确定本次合同订价，不存正在损害公司及其他中幼股东长处的情景。

　　正在提请董事会审议上述议案之前，公司独立董事对此联系买卖已事前承认，准许将该议案提交公司董事会审议。

　　公司于2023年4月13日召开了第九届董事会第四十五次聚会，审议通过了《合于公司控股子公司签署办事合同暨联系买卖的议案》，全盘董事类似准许通过该议案。

　　公司独立董事对该联系买卖事项举行了审查，并宣布了独立观点，以为：公司控股子公司上海市北祥腾投资有限公司与上海垠祥置业有限公司签署《办事合同》，是市北祥腾正在参考市集公正价值的根基上，经两边计议确定的，遵命公允、合理的订价规则，没有损害上市公司的长处，不存正在欺骗联系买卖向联系方输送长处的动作，不会对公司的独立性爆发影响。本次联系买卖公允、合理，不存正在损害公司其他股东分表是中幼股东长处的动作，联系董事正在审议本联系买卖议案时回避了表决，董事会审议表决轨范合法、有用。咱们准许公司本次联系买卖事项。

　　1、2022年4月13日，公司召开了第九届董事会第三十五次聚会，审议通过了《合于参股公司上海垠祥置业有限公司向股东供给同比例借钱暨联系买卖的议案》。公司参股公司上海垠祥置业有限公司按股权比例向其三方股东供给同比例借钱合计公民币40,000万元，此中向公司供给借钱公民币13,846.16万元。本次借钱限日为1.5年，从资金汇大公司指定的银行账户日起生效。本次借钱为年利率，选取固定利率，即4.75%，正在借钱限日内，该利率维持褂讪。

　　2、2022年6月9日，公司召开了第九届董事会第三十八次聚会，审议通过了《合于控股子公司上海新市北企业照料办事有限公司与上海市北高新集团不动产规划照料有限公司签署委托照料框架合同暨联系买卖的议案》。公司控股子公司上海新市北企业照料办事有限公司（以下简称“新市北物业”）与上海市北高新集团不动产规划照料有限公司签署《委托照料框架合同》。依照上海市北高新集团不动产规划照料有限公司委托，新市北物业为上海市北高新集团不动产规划照料有限公司全盘的市北云盛人才公寓供给相干照料办事，要紧包括保安办事、保洁办事、客服宽待、维修维保、物资采购、供给三餐等实质，合同的总金额不超出公民币7,500万元。

　　3、2022年6月9日，公司召开了第九届董事会第三十八次聚会，审议通过了《合于控股子公司上海新市北企业照料办事有限公司与上海市北高新（集团）有限公司签署委托照料框架合同暨联系买卖的议案》。公司控股子公司新市北物业与市北集团签署《委托照料框架合同》。依照市北集团委托，新市北物业为市北集团供给相干照料办事，要紧包括场所举措改造、次序维持办事、境遇办事、客服宽待、零碎维修、物资采购、供应餐食等实质，合同的总金额不超出公民币2,500万元。

　　4、2022年6月28日，公司召开了第九届董事会第三十九次聚会，审议通过了《合于全资子公司上海聚能湾企业办事有限公司与上海市北高新（集团）有限公司签署本事办事合同暨联系买卖的议案》。公司全资子公司聚能湾与市北集团签署《本事办事合同》。依照市北集团委托，聚能湾为市北区块链生态谷革新才力修树及宏大行业运用演示项目供给专项本事办事，市北集团支出相应的本事办事待遇公民币17.8万元。

　　5、2022年11月25日，公司召开了第九届董事会第四十三次聚会，审议通过了《合于公司控股子公司签署办事合同暨聯系買賣的議案》。公司控股子公司上海市北祥騰投資有限公司與上海垠祥置業有限公司簽署辦事合同。依照垠祥置業委托，市北祥騰爲垠祥置業供給出售贊成及市集營銷辦事，合同金額不超出公民幣8,322,274元。

　　6、2023年2月6日，公司召開了第九屆董事會第四十四次聚會，審議通過了《合于向參股公司供给股东同比例借钱暨联系买卖的议案》。公司按股权比例同比例向参股公司上海百汇云灏置业有限公司供给借钱公民币1,972万元。借钱限日为三年期，以暂定提款日2023年2月8日起至2026年2月7日止，本质以首期提款日起首起算。借钱利率为提款日前一劳动日天下银行间同行拆借核心颁布的5年期以上LPR，日利钱参照金融机构1/360准备。

　　2、市北高新独立董事合于公司第九届董事会第四十五次聚会相干事宜的事前承认观点；

　　3、市北高新独立董事合于公司第九届董事会第四十五次聚会相干事宜的独立观点。

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